深圳市勇泰企业信息咨询有限公司欢迎您!
收到银行调查表该如何处理?_深圳市勇泰企业信息咨询有限公司|注册香港公司|香港公司做账|香港公司年审|晴天商务400-8558285|香港公证|香港注册公司|

收到银行调查表该如何处理?

最近受crs税务的影响,很多香港公司都有收到银行下发的商业调查信件(电子版/纸质版),一般银行的调查文件都是下发到网银上或是邮箱上,这份商业资料登记文件(调查文件)分为..

13699832204 立即咨询
分享:

收到银行调查表该如何处理?

发布时间:2018-10-19 热度:

最近受crs税务的影响,很多香港公司都有收到银行下发的商业调查信件(电子版/纸质版),一般银行的调查文件都是下发到网银上或是邮箱上,这份商业资料登记文件(调查文件)分为三大部分;
一是商业资料填写登记;
二是公司资料认证;
三是递交审计报告;
那么商业资料登记表格主要填写公司的基本信息和税务信息,主要是银行需要备份该公司基本资料、主营业务以及营业收入等、是否涉及到与敏感国家交易、是否涉及炒买外汇、是否涉及洗黑钱、是否涉及偷税漏税等问题;
对于公司是否有进行正常税务申报的调查问题,在填写上也需要注意一些问题的填写,填写不恰当有可能影响账户使用;
填写调查表格后,还有下面这样一份公司资料认证要求,一般的客户都司做一份会计师证明信在限期内递交到银行的;以下是汇丰银行信件解读:需要会计师出具相关的证明文件。



对于最后的审计报告,也是汇丰银行对于公司是否正常做税务申报的调查,因为CRS影响,相关的税务机关会要求像银行这样的金融机构提交账户信息给到税务机关,税务机关再通过CRS系统进行税务信息的互换。

比如香港公司,银行会把非居民金融账户的账户信息反馈到税务机关,那么在税务信息互换的时候,这些账户信息也会同系统反馈到内地的税务机关,若是没有进行正常税务申报的话,那么这个时候就是有问题的,可能会要按内地税收进行缴税,当然罚款等也是很正常的;基于这样的原因,银行都会调查现有的公司银行账户是否有进行正常税务申报的。

注意!企业如果收到这样的商业登记资料,请不要忽视,要及时进行处理,以免影响账户使用!


关闭窗口
上一篇:没有了
下一篇:没有了

相关阅读

官方微信客服

深圳总部0755-22956690

深圳市罗湖区南湖街道东门南路3001号天俊大厦8楼805-806

香港总部00852-30506700

香港九龍尖沙咀漆咸道南87-105號百利商業中心1307室